США звинуватили американця що живе на Україні в шахрайстві по інтернету

У США пред’явлені звинувачення трьом учасникам злочинної групи, підозрюваної у великомасштабному шахрайстві з використанням Інтернету. Її очолює 40-річний американець, який живе на Україні.

За даними слідства, шахрайські операції велися під маркою компанії Innovative Marketing Inc., Зареєстрованої в офшорній зоні в Белізі, і її української філії - Innovative Marketing Ukraine. Вважається, що номінальний глава компанії - 40-річний американець Шайлешкумар Джаін - живе зараз на Україні, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Також звинувачення пред’явлені 31-річному шведу Бьорн Даніелю Сундін, що виконував обов’язки головного технолога Innovative Marketing Inc. Він, за даними слідства, знаходиться у себе на батьківщині. Ще один учасник групи - 26-річний американець з Огайо Джеймс Ріно - повинен найближчим часом з’явитися перед судом по даній справі в Чикаго (штат Іллінойс). Розслідування вели чиказька прокуратура і місцевий підрозділ ФБР.

Як стверджують американські компетентні органи, шахраї атакували комп’ютерні мережі різних компаній і фірм і, по суті, змушували їх здобувати нібито захисні, а насправді зовсім непотрібні програми. За оцінками слідства, загальний збиток від цієї злочинної діяльності склав близько 100 млн доларів.

Тепер влада США, згідно з обвинувального висновку, мають намір домагатися від обвинувачуваних повернення шахрайському привласненні коштів. Для цього вони, зокрема, вимагають арешту “всіх і всяких фондів, що знаходяться на одному з банківських рахунків у Києві”.

Крім відшкодування матеріальної шкоди закон США передбачає в подібних випадках покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років по кожному пункту обвинувального висновку. Джаін і Сундін пред’явлені звинувачення по 24 пунктам, а Ріно - за 12 пунктами

2 June 2010

Вчені створили генетичну модифікацію кози, яка буде давати шовк павуків
У США прагнуть схуднути працівникам виплачують бонуси, але результатів немає

• У США розкрили найбільшу шахрайство з медичними страховками »»»
16 липня 2010 звинувачення в шахрайстві були пред’явлені 94 підозрюваним в розкраданні 251 мільйона доларів з трастового фонду медичного страхування Medicare.
• США звинуватили російських дипломатів в шахрайстві з медстраховками »»»
За даними американських ЗМІ, шахрайська схема використовувалася вже дев'ять років: дипломати систематично надавали заявки на медичні пільги, але при цьому занижували свої доходи.
• У США колишній глава компанії Polaroid отримав 50 років в'язниці за шахрайство »»»
Американський суд засудив колишнього главу компанії Polaroid Тома Петтерс до 50 років тюремного ув’язнення за створення шахрайської схеми.
• Двоє росіян отримали по 20 років за інтернет-шахрайство в США »»»
Суд штату Оклахома визнав двох росіян винними в інтернет-шахрайстві, повідомляє The Register.
»»»
Бюро з техніки безпеки та охорони навколишнього середовища Міністерства внутрішніх справи США звинуватило компанію BP в порушеннях.


Copyright © 2009
Новости Америки